廣發(fā)銀行南昌分行：深化全民反詐宣傳，成功堵截電詐案件
編輯: 肖霞來源: 經(jīng)濟(jì)晚報(bào)2024-06-18 10:18:08
近日，廣發(fā)銀行南昌分行成功堵截一起電詐案件。該行員工在受理個(gè)人客戶張某柜臺(tái)取現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶存在異常行為。該異地客戶持異地卡取現(xiàn)，且賬戶前期近6個(gè)月未使用，突然啟用賬戶收入多個(gè)不同個(gè)人轉(zhuǎn)入資金。同時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶前一日在上海的自助取款機(jī)有存取現(xiàn)交易，疑似測(cè)試交易。該行發(fā)現(xiàn)可疑情況后，迅速啟動(dòng)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全力協(xié)助公安人員抓捕涉及電信詐騙嫌疑人一名，截留可疑資金14400元。
南昌東湖分局豫章派出所特此向南昌東湖支行發(fā)來感謝信，稱贊該行有效維護(hù)了人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，合力打造新時(shí)代共建共治共享的社會(huì)治理格局，為創(chuàng)建平安南昌貢獻(xiàn)力量。
近年來，廣發(fā)銀行南昌分行切實(shí)承擔(dān)起打擊治理的銀行主體責(zé)任，以高度的社會(huì)責(zé)任感認(rèn)真落實(shí)“全民反詐”工作部署，下一步，該行將加強(qiáng)反詐案例學(xué)習(xí)和應(yīng)急演練，積極配合打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪工作，持續(xù)強(qiáng)化賬戶業(yè)務(wù)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)管控，推動(dòng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和“斷卡”行動(dòng)不斷取得新成效。