工商銀行南昌分行打造高質量對公集中盡調團隊
編輯: 肖霞來源: 經濟晚報2024-01-22 17:53:49
近期，為進一步強化單位銀行結算賬戶盡職調查管理，持續推進企業賬戶涉嫌電信網絡詐騙新型違法犯罪治理工作，堅決遏制涉案賬戶增長態勢。工商銀行南昌分行統籌謀劃、積極部署集中盡職調查工作，對轄內對公開戶及存續期盡職調查工作采取集中上收處理，秉持嚴謹、細致、專業的原則，切實防范對公賬戶風險，采取三項措施打造高質量對公集中盡調團隊。
一是建設制度，為集中盡調工作保駕護航。根據上級行要求制定詳細的操作規范和工作流程，明確對公集中盡職調查崗位的職責和要求，確保盡職調查工作的規范化和標準化。二是持續關注，打造集中盡調排頭兵。在集中盡調上收過渡期間，持續關注各支行集中盡調情況，選取了表現優秀、盡調工作突出的員工擔任集中盡調工作負責人，高素質的排頭兵保證了盡調團隊能高效處理業務。三是強化培訓，提高集中盡調工作水平。高度重視集中盡調團隊培訓，先后組織盡調人員報名參加由人行、省、市分行舉辦的各類盡調反洗錢知識培訓，提高了集中盡調人員的專業素養，使得盡調人員能熟練使用行內外新系統全面深入調查，包括企業基本情況、經營狀況、財務狀況、行業風險等方面，從而確保客戶信息的真實性和完整性。
（作者：溫海云）