建行鄱陽(yáng)支行“斷卡行動(dòng)”進(jìn)行時(shí)
編輯: 程亮來(lái)源: 經(jīng)濟(jì)晚報(bào)2023-04-27 12:33:03
?? 自“斷卡行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，建行鄱陽(yáng)支行積極按照市行嚴(yán)格落實(shí)個(gè)人賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控的要求，在客戶身份識(shí)別審核中保持風(fēng)險(xiǎn)敏感性，今日成功協(xié)助警方抓獲一名涉案人員。
4月25日下午4點(diǎn)10分左右，客戶陶某來(lái)到鄱陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)室辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)，在核實(shí)身份信息時(shí)，大堂經(jīng)理戴紅英通過(guò)警銀平臺(tái)發(fā)現(xiàn)該客戶屬于黑名單和已涉“兩卡”案件人員，便立即警覺(jué)起來(lái)暗中通知網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及當(dāng)班主管江泓，同時(shí)以業(yè)務(wù)繁忙為由請(qǐng)客戶在大廳稍等叫號(hào)并一直在旁邊與客戶維持溝通，拖延其辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間，當(dāng)班主管江泓一邊核實(shí)相關(guān)信息一邊向支行領(lǐng)導(dǎo)及反詐民警報(bào)告，10分鐘后民警趕到現(xiàn)場(chǎng)將其控制，并將其帶走作進(jìn)一步調(diào)查。
為有效維護(hù)人民群眾金融資產(chǎn)安全，鄱陽(yáng)支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視“斷卡行動(dòng)”，要求網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)落實(shí)市分行“斷卡行動(dòng)”相關(guān)要求，不松懈、不怠慢、不動(dòng)搖，配合公安機(jī)關(guān)打擊整治和懲戒違法犯罪行為，積極踐行國(guó)有大行社會(huì)責(zé)任！
（江泓）