建設鉛山支行有效打擊電信網絡詐騙
編輯: 程亮來源: 經濟晚報2023-03-03 09:54:56
?? 建設銀行鉛山支行充分發揮銀行網點第一道防線作用，及時發現可疑人員，第一時間向公安機關報告情況，通過警銀聯動，成功抓獲涉賭涉詐嫌疑人員一名。
2月13日上午10時許，大堂經理王聰在工作時接待一名男性客戶王某，來到建設銀行鉛山支行營業大廳后稱自己的銀行卡不能正常使用，詢問大堂經理具體原因，并要求解除管控。在多次學習和強調個人賬戶嚴格審核管控，加大力度降壓涉賭涉詐涉案賬戶的重要性后，鉛山建行的工作人員已敏感度極高，大堂經理王聰立刻警覺起來，將該客戶引導至業務區為其查詢原因。發現該客戶是最近管控的可疑賬戶，他一邊與客戶溝通交流，一邊在系統查詢，發現該男子賬戶顯示為涉賭涉詐可疑賬戶被暫停非柜面交易，同時該賬戶還被某刑偵大隊進行司法凍結且有效。隨即上報營運主管翁順聰，主管立即向鉛山縣反詐中心上報線索。縣反詐中心經過多方取證核實到賬戶涉及電信詐騙案件，該客戶為一級涉案賬戶嫌疑人，表示立即出警前往我行進行抓捕，希望我行安撫客戶情緒，拖延時間。王聰按照平時演練的內容機智地為客戶查詢、例行溝通了解銀行卡使用情況，并通過打印流水長時間為由請客戶入座耐心等待。
10點28分左右，鉛山警方兩名警官到達建設銀行鉛山支行營業室，核實嫌疑人身份無誤后迅速將其控制帶走。
此次鉛山支行協助公安機關抓獲犯罪分子，體現了警銀聯動合作的效果，筑牢了風險防控壁壘，并得到鉛山縣反詐中心的表揚信。
鉛山支行始終高度重視堵截打擊涉賭涉詐工作，時刻繃緊心弦，今后也將繼續勇擔社會責任，放下因處置涉賭涉詐工作而擔心客戶投訴的包袱，放棄不敢為的擔憂，謹慎從嚴，及時處理管控，全力壓降涉賭涉詐涉案賬戶，有效的打擊犯罪分子，保護人民群眾財產安全。
（翁順聰）